北京值得买科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告



                       北京值得买科技股份有限公司
                        独立董事 2021 年度述职报告

各位股东：

    本人作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2021 年度工作中，恪尽职守，勤
勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将
2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2021 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，忠实履行独立董事
职责，认为公司 2021 年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项均履行了相关程序，合法有效。2021 年公司召开董事会 11 次、股东大
会 5 次，本人出席会议的情况如下：

 独立董      应参加董事      现场     通讯        亲自         委托         缺席   列席股东
 事姓名      会会议次数      参会     参会     出席次数      出席次数       次数   大会次数

  张君           6             0        6          6             0           0        0

    2021 年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，相关议案均未
损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人均投了赞成票，对公司董
事会审议的事项没有提出异议。

    2021 年度公司召开了 5 次股东大会，本人因工作原因无法出席任期内的 3
次股东大会。在 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会上，本人因工作原
因无法出席，委托独立董事温小杰先生在股东大会进行独立董事述职。

    二、发表独立意见的情况

    （一）在公司 2021 年 1 月 29 日召开的第二届董事会第二十九次会议上，本
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人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公
司《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格、回购数量及
预留部分限制性股票数量的议案》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
部分首次授予限制性股票的议案》、 关于向激励对象授予部分预留限制性股票的
议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

    （二）在公司 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三十一次会议上，本
人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公
司关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见，就公司《2020 年度利润分配预案》、《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、
《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的
议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的
议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于 2021 年度董事薪
酬方案的议案》、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独
立意见，其中对《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》以及《2021 年度日常关联交易预计情况》还发表了事前
认可的独立意见。

    （三）在公司 2021 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第三十二次会议上，本
人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公
司《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》、 关于使用募集资金置换先期投入的议案》发表了同意的独立意见。

    （四）在公司 2021 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第三十三次会议上，本
人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公
司关于 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、公
司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，就公司《2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
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       （五）在公司 2021 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第三十四次会议上，本
人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟通的基础上，就公
司《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公
司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整 2020 年限
制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票回购价格的议案》、 关于
回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票
的议案》和《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》发表了同意的独立意
见。

       三、任职董事会各专业委员会的工作情况

       2021 年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格
按照有关法律法规，公司《审计委员会工作制度》、 薪酬与考核委员会工作制度》
的要求，出席审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议。

       （一）审计委员会工作

       报告期内，审计委员会共组织召开了 7 次会议，本人应出席 5 次，实际出席
5 次并主持了会议。全面了解公司的财务状况、关联方往来情况、经营情况等事
项，重点关注公司募集资金使用情况和对外投资情况；与公司内部审计部门积极
沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；积极监督公司的内部审计制度及其
实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报
告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并
对重要事项进行充分讨论，认为公司 2020 年度、2021 年第一季度及 2021 年半
年度的财务报表编制依据准确合理，报表披露数据真实完整，真实反映了公司
2020 年度、2021 年第一季度及 2021 年半年度的财务状况及经营成果。

       （二）薪酬与考核委员会工作

       报告期内，薪酬与考核委员会共组织召开了 5 次会议，本人应出席 4 次，实
际出席 4 次。对公司向激励对象授予部分预留限制性股票、2021 年度公司董事
及高级管理人员薪酬方案、2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限
售期解除限售条件成就、2021 年半年度董事及高级管理人员考核等提出了意见
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和建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科
学性。

    四、进行现场调查的情况

    2021 年，本人对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，了
解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。重点对公司的制度建设、规范运
作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；认真审核了定期报告的财务和经
营状况，重点关注公司募集资金使用情况和对外投资情况；并通过电话和邮件与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，关注媒体、网络等有关公司的报道、
评价，积极对公司经营管理提出建议，认真维护公司和广大社会公众股东的利益。

    公司 2021 年经营状况及财务状况良好，公司财务会计报告真实反映了公司
的财务状况和经营成果；公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，
并且在经营管理中能够得到较好的执行；公司经营层严格贯彻和执行董事会决议，
并按时向董事会报告决议执行情况；公司关联交易定价公允，信息披露真实、准
确、完整、及时、公平。

    五、投资者权益保护工作

    （一）作为公司独立董事，本人在 2021 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事
职务，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和
人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

    （二）监督公司的治理结构和经营管理，对公司经营状况、财务管理、关联
往来、募集资金存放与使用等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、
获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险，在董事会上发表意见、行使职权积极有效地履行了独立董事的职责，
维护了公司和公司股东尤其是中小股东的合法权益。

    （三）2021 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求，积极推进公司内部控制规范体系建设，建立了一
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套较为完备的内部控制制度，认为公司的内部控制体系运行有效，未发生内部控
制重大缺陷。

    （四）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度规定，要求公司严格执行信
息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

    （五）2021 年度，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有
关规章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护公司股东尤其是中小股东权益等相关法规的认识和理解，以切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东
权益的思想意识。

    六、其他工作情况

    （一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

    （二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    （三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上为本人担任公司独立董事期间履行职责情况的报告。本人认为，公司对
于独立董事工作给予了充分的支持，在重大事项决策方面充分和尊重独立董事的
独立判断，感谢公司董事会、管理层和相关人员给予的积极配合和大力支持。作
为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，勤勉尽责，利用自身的专业
知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策，圆
满的完成了第二届董事会独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和公司
全体股东的合法权益。



                                                                      独立董事：张君

                                                                  2022 年 4 月 27 日