证券代码：300785           证券简称：值得买           公告编号：2022-065


                      北京值得买科技股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于2022年10月21日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2022年10
月27日上午9:30以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《2022年第三季度报告》

    经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2022年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运
营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直
接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

   特此公告。



                                    北京值得买科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 10 月 28 日