证券代码：300785           证券简称：值得买           公告编号：2023-023

                     北京值得买科技股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2023
年 4 月 7 日下午 19:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人，会议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》及《2022 年年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    经审核，监事会认为，《2022 年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公
司 2022 年的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    2022 年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。以本公告披露日的公司总股本
132,986,531 股计算，合计派发现金 26,597,306.20 元，以公积金转增股本
66,493,266 股，公司剩余未分配利润 495,610,431.15 元结转至下一年度。

    经审议，监事会认为，公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违
规存放、使用募集资金的情形。因此，同意《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的相关内容。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为，公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报
告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公
司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》

    经审核，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行
的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为，公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在
保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将不超过人民币 30,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符
合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用自有闲置资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会
对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《北
京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    2023 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实
际工作的监事，不在公司领取薪酬。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决。

    本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留
授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为，公司限制性股票激励计划激励对象中 6 名激励对象已
辞职不再具备激励对象资格，首次授予 57 名激励对象及预留授予 23 名激励对象
（其中 1 人同为首次授予激励对象）因 2022 年度公司层面业绩未达到《激励计
划》中规定的绩效考核目标，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制
性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京值得买科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。


特此公告。



                                   北京值得买科技股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 11 日