北京值得买科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告



                           北京值得买科技股份有限公司

                              2022 年度监事会工作报告

         2022 年度，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
     成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着
     对全体股东负责的态度，依法独立有效地行使职权，认真履行监督职责，切实维
     护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在
     2022 年度的工作情况汇报如下：

         一、2022 年度监事会会议召开情况

         报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序号        会议届次           召开日期                             会议议案

         第三届监事会第
 1                        2022 年 3 月 10 日    《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第
         五次会议                               一个解除限售期解除限售条件成就的议案》


         第三届监事会第
 2                        2022 年 4 月 11 日    《关于前期会计差错更正的议案》。
         六次会议


                                                1、《2021 年年度报告及摘要》

                                                2、《2021 年度监事会工作报告》

                                                3、《2021 年度财务决算报告》

                                                4、《2021 年度利润分配预案》

                                                5、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                                告》
         第三届监事会第                         6、《2021 年度内部控制自我评价报告》
 3                        2022 年 4 月 25 日
         七次会议                               7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合
                                                伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

                                                8、关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
                                                年度日常关联交易预计的议案》

                                                9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

                                                10、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

                                                11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
                                                案》
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                                          12、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节
                                          余募集资金永久补充流动资金的议案》

                                          13、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
                                          部分首次授予及预留部分授予限制性股票的公
                                          告》

                                          14、《2022 年第一季度报告》

                                          1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授
    第三届监事会第                        予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量的
4                    2022 年 6 月 1 日    议案》
    八次会议
                                          2、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第
                                          二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    第三届监事会第                        1、《2022 年半年度报告及摘要》
5
    九次会议         2022 年 8 月 22 日   2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
                                          项报告》

                                          1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
                                          债券条件的议案》

                                          2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
                                          方案的议案》

                                          （1）发行证券的种类

                                          （2）发行规模

                                          （3）票面金额和发行价格

                                          （4）债券期限

                                          （5）债券利率

                                          （6）还本付息的期限和方式
    第三届监事会第
6                                         （7）转股期限
    十次会议         2022 年 9 月 6 日
                                          （8）转股价格的确定及其调整

                                          （9）转股价格的向下修正条款

                                          （10）转股股数确定方式

                                          （11）赎回条款

                                          （12）回售条款

                                          （13）转股后有关股利的归属

                                          （14）发行方式及发行对象

                                          （15）向原股东配售的安排

                                          （16）债券持有人会议相关事项

                                          （17）本次募集资金用途
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                                           （18）募集资金管理及存放账户

                                           （19）担保事项

                                           （20）评级事项

                                           （21）本次发行方案的有效期

                                           3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
                                           预案的议案》

                                           4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
                                           的论证分析报告的议案》

                                           5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
                                           募集资金使用可行性分析报告的议案》

                                           6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

                                           7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
                                           摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承
                                           诺的议案》

                                           8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
                                           持有人会议规则的议案》

                                           9、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
                                           分红回报规划的议案》

                                           10、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
                                           部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议
                                           案》

    第三届监事会第
7                                          1、《2022 年第三季度报告》
    十一次会议       2022 年 10 月 27 日
                                           2、《关于购买董监高责任险的议案》


    二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

    报告期内，公司监事会认真履行监事会职责，积极开展监督工作，列席公司
股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司规范运作、财务状
况等方面进行了监督检查，对报告期内有关情况发表意见如下：

    1、公司依法运作的情况

    经核查，监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及
其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作，能够认真执行股东大会
的各项决议；公司重大经营决策合理、其程序合法有效；公司内部治理和内部控
制合法合规、规范高效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真
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贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》及股东大会、董事会决议，忠于职守、
开拓进取，对履行职责过程中发现的风险问题及时予以防范和纠正。未发现公司
董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司及
股东利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    本着对全体股东负责的态度，监事会对 2022 年度公司财务状况进行了监督
和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度以及年度财务报告。监
事会认为公司严格遵守有关财务规章制度，财务管理及运作规范、内控机制健全，
能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司经营活动的顺利进行。公司 2022
年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务会计内控制度健全，公司财务
状况、经营成果及现金流量情况良好。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出
具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

    3、募集资金使用的情况

    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为，公司
募集资金的存放、使用和管理能够严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集
资金管理制度》的有关规定执行，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披
露工作，报告期内不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和
用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。

    4、关联交易的情况

    报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。

    经核查，公司监事会认为，2022 年度公司与关联方之间发生的关联交易均
属于公司的正常业务往来，遵循了市场定价的原则，符合公正、公开、公平的市
场商业原则，决策程序符合法规和公司章程的规定，未损害公司和股东利益。

    5、公司对外担保的情况
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    报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资
产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    6、审核公司定期报告的情况

    经审核，公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告
及 2022 年第三季度报告的内容均真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    7、对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的意见

    监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了核查认为，董事会编制的公司《2022 年度内部控制自我评
价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身经营实际情况，
已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，对公司经营管理
各个环节起到较好的风险防范和控制作用。该报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及执行情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。

    8、信息披露事务管理制度的执行情况

    经核查，公司监事会认为，公司已经按照有关法律法规制定了《北京值得买
科技股份有限公司信息披露管理办法》、《北京值得买科技股份有限公司重大信息
内部报告制度》等制度，并在报告期内能够得到有效的执行，能够真实、准确、
完整、及时地披露公司信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保
护公司和投资者的利益。

    9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登
记管理制度的规定》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，
积极做好内幕信息保密和管理工作。经审核，公司监事会认为，公司董事会能够
按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录
内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息
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知情人名单，维护了广大投资者公平获取公司信息的权利，有效防止了内幕交易
的发生。报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，或者建议
他人利用内幕信息进行内幕交易等行为发生

    三、监事会 2023 年度工作计划

    2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、及《监事会议事
规则》等相关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，加强自身的业务知识学
习，强化日常监督检查，及时掌握公司日常经营工作动态，敦促公司规范运作经
营，持续完善公司的法人治理结构，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益，
进一步促进公司持续、健康、有效发展。




                                            北京值得买科技股份有限公司监事会

                                                                     2023 年 4 月 11 日