证券代码：300786             证券简称：国林环保            公告编号：2019-018

                   青岛国林环保科技股份有限公司

              2019 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、本次股东大会没有否决议案；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、董事会会议召开情况会议召开和出席情况

    (一)会议召开时间：

    1、现场会议召开的时间：2019年8月27日（星期二）下午14:30。

    2、网络投票时间：2019年8月26日（星期一）－2019年8月27日（星期二）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月
27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年8月26日下
午15:00至2019年08月27日下午15:00的任意时间。

    (二)股东大会召开的地点：山东省青岛市莱西市姜山镇南环路8号青岛国林

环保科技股份有限公司大会议室。

    (三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：董事会。

    (五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。

    (六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
    (七)会议股东出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东18人，代表股份20,800,100股，占上市公司有表
决权股份总数的38.9515%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份20,797,500

股，占上市公司有表决权股份总数的38.9466%。通过网络投票的股东7人，代表
股份2,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0049%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份3100股，占上市公司有表决权股
份总数的0.0058%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公
司有表决权股份总数的0.0009%。通过网络投票的股东7人，代表股份2600股，占

上市公司有表决权股份总数的0.0049%。

    3、出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，北京德
和衡律师事务所律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下
议案：

    1、议案名称《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    审议结果：通过

    表决情况

                同意                     反对               弃权

                     占出席会议           占出席会议        占出席会议
 股东
                     所有股东所           所有股东所   票   所有股东所
 类型    票数                     票数
                                                       数
                     持股份的比           持股份的比        持股份的比
                       例（%）             例（%）            例（%）
A股    20,800,000 99.9995%        100     0.0005%       0     0.0000%

  中小股东表决情况：

                 同意                    反对                弃权

                    占出席会议            占出席会议         占出席会议
股东
                    所有中小股            所有中小股    票   所有中小股
类型     票数                     票数
                                                        数
                    东所持股份            东所持股份         东所持股份

                    的比例（%）           的比例（%）        的比例（%）

A股      3,000      96.7742%      100     3.2258%       0     0.0000%


  2、议案名称《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  审议结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过

  表决情况

                 同意                    反对                弃权

                    占出席会议            占出席会议         占出席会议
股东
                    所有股东所            所有股东所    票   所有股东所
类型     票数                     票数
                                                        数
                    持股份的比            持股份的比         持股份的比
                        例（%）            例（%）             例（%）

A股    20,799,700 99.9981%        400     0.0019%       0     0.0000%

  中小股东表决情况

                 同意                    反对                弃权

                    占出席会议            占出席会议         占出席会议
股东
                    所有中小股            所有中小股    票   所有中小股
类型     票数                     票数
                                                        数
                    东所持股份            东所持股份         东所持股份
                    的比例（%）           的比例（%）        的比例（%）

A股      2700       87.0968%      400     12.9032%      0     0.0000%
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

    2.律师姓名：郭芳晋、郭恩颖

    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份
有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；

    2．北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2019年第
五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2019年8月27日