证券代码：300786             证券简称：国林环保            公告编号：2019-032

                   青岛国林环保科技股份有限公司

              2019 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、本次股东大会没有否决议案；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开时间：

    1、现场会议召开的时间：2019年9月16日（星期一）下午15:00。

    2、网络投票时间：2019年9月15日（星期日）－2019年9月16日（星期一）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月
16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下
午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时间。

    (二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。

    (三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：董事会。

    (五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。

    (六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    (七)股东出席情况
    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份22,096,700股，占上市公司有表
决权股份总数的41.3796%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份22,032,000
股，占上市公司有表决权股份总数的41.2584%。通过网络投票的股东2人，代表
股份64,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.1212%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份109,700股，占上市公司有表决权

股份总数的0.2054%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45,000股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0843%。通过网络投票的股东2人，代表股份64，700
股，占上市公司有表决权股份总数的0.1212%。

    3、出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，北京德
和衡律师事务所律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

    审议结果：通过

    表决情况

                  同意                       反对               弃权

                     占出席会议               占出席会议        占出席会议
 股东
                     所有股东所               所有股东所   票   所有股东所
 类型      票数                      票数
                                                           数
                     持股份的比               持股份的比        持股份的比
                         例（%）               例（%）            例（%）

 A股    22,033,000       99.7117%   63,700      0.2883%    0       0.0000%

    中小股东表决情况：
                 同意                       反对                 弃权

                    占出席会议               占出席会议           占出席会议
 股东
                    所有中小股               所有中小股    票     所有中小股
 类型     票数                      票数
                                                           数
                    东所持股份               东所持股份           东所持股份
                    的比例（%）              的比例（%）          的比例（%）

 A股    46,000          41.9325%   63,700     58.0675%     0        0.0000%

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

    2.律师姓名：郭芳晋、郭恩颖

    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的

资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份
有限公司2019年第六次临时股东大会会议决议》；

    2．北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2019年第
六次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                               青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                2019年9月16日