证券代码：300786             证券简称：国林科技            公告编号：2019-056

                   青岛国林环保科技股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于2019年12月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知已于2019年12月16日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，董事王承宝、丁香军、张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式
参加，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议

的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任刘彦璐女士担任公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技
股份有限公司关于高管变动的公告》（公告编号：2019-058）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议》；

   2、独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。

                                         青岛国林环保科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                      2019年12月19日