证券代码：300786            证券简称：国林科技            公告编号：2020-024

                   青岛国林环保科技股份有限公司

             第三届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于2020年4月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知已于2020年3月26日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人，董事徐洪魁、丁香军、张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式参加，
董事会秘书胡文佳，监事段玮、李旸列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

    为更好利用现有资源，推动公司产业布局，积极拓宽公司行业应用领域，增
加收入来源。公司拟与张堃、张伟东共同出资500.00万元在青岛市设立青岛国林
流体科技有限公司（暂定，最终以工商登记为准），其中，公司出资450.00万元，
占比90%；拟与胡汉秋、王海燕、仉佃仪、孙丽丽共同出资1,000.00万元在青岛
市设立青岛国林健康技术有限公司（暂定，最终以工商登记为准），其中，公司
出资890.00万元，占比89%。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青
岛国林环保科技股份有限公司关于设立控股子公司的公告》（公告编号：
2020-026）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    独立董事发表明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任王欣明先生为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内
容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司关于聘任公司
高级管理人员的公告》（公告编号：2020-027）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    独立董事发表明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三
届董事会第二十七次会议决议》。

    特此公告。

                                            青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2020年4月1日