证券代码：300786             证券简称：国林科技            公告编号：2020-040


                   青岛国林环保科技股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林科技”或“公司”）第三
届监事会第十三次会议于2020年4月16日上午11:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知已于2020年4月7日以邮件方式发出。本次会议应出席
监事3名，实际出席监事3名，监事李旸以通讯方式参加，董事会秘书胡文佳列席
了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符
合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《青岛国林环保科技股份有限公
司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司2019年年度报告及其摘要。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司2019年监事会工作报告的议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司
2019年监事会工作报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

    经审议，监事会认为：《青岛国林环保科技股份有限公司2019年度财务决算
报告》内容真实，准确地反映了公司2019年的财务状况和经营成果，监事会同意
公司2019年度财务决算事项。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

    监事会认为：《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股
东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害
公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于公司2019年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于2019年度公司募集资金存放与使用专项报告的议案》。

    经审议，监事会认为：公司已按《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真
实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形，监事会同意公司《2019年度募集资金存放与使用专项报
告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

    经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控
制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交
易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对
公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证因此，监事会同意公司
《2019年度内部控制自我评价报告》。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

       经审议，监事会认为：同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构。授权公司经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市
场价格水平确定其年度审计费用，监事会同意关于续聘公司2020年度审计机构的
事项。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变
更。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       9、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

       经审议，监事会认为：公司2020年度监事的薪酬符合公司发展的需要，符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害
股东利益的情况，监事会同意公司2020年度监事薪酬的事项。

       表决结果：《关于2020年度监事段玮薪酬的议案》、《关于2020年度监事李
旸薪酬的议案》、《关于2020年度监事郭娜薪酬的议案》均为：
    2票同意，0票反对，0票弃权。

    段玮、李旸、郭娜分别回避表决各自薪酬事宜。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议》。

    特此公告。




                                         青岛国林环保科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2020年4月17日