证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2020-112
青岛国林环保科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开的时间：2020年7月29日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：2020年7月29日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络
投 票 的 具 体 时 间 为 2020 年 7 月 29 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020年7月29日9:15-15:00期间的任意时间。
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。
(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：董事会。
(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。
(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(七)股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份33,960,900股，占上市公司有表
决权股份总数的39.7482%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份33,787,200
股，占上市公司有表决权股份总数的39.5449%。通过网络投票的股东6人，代表
股份173,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.2033%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份173,700股，占上市公司有表决权
股份总数的0.2033%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公
司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份173,700股，
占上市公司有表决权股份总数的0.2033%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，保荐代
表人郑岩，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、张明波律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
（二）逐项审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,802,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5327%；反对
153,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4526%；弃权 5,000 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 15,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.6356%；反对
153,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.4859%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
2、发行方式和发行时间
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
3、发行对象及认购方式
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
4、定价原则和发行价格
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,802,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5327%；反对
153,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4526%；弃权 5,000 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 15,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.6356%；反对
153,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.4859%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
5、发行数量
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
6、限售期
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
21,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0639%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 21,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 12.4928%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
7、上市地点
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
8、募集资金投向
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
9、本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
10、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
（三）《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
（四）《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
（五）《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,944,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9508%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 157,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.3857%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）《关于公司截至 2020 年 03 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告
的议案》
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
（七）《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
（九）《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
表决结果：本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持
股份总数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 33,939,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；反对
16,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 5,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 152,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.5072%；反
对 16,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.6143%；弃权 5,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.8785%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2.律师姓名：郭芳晋、张明波
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份
有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》；
2．北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司
董事会
2020年7月29日
