证券代码：300786            证券简称：国林科技            公告编号：2020-124


                  青岛国林环保科技股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。


    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020
年8月26日召开第三届董事会第三十二会议，审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选
举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

    公司董事会提名丁香鹏先生、张磊先生、王承宝先生、丁香财先生、丁香军
先生、徐洪魁先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张世兴先
生、樊培银先生、魏林生先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历
详见附件）。

    公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

    特此公告。

                                               青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2020 年 8 月 27 日
    附件：第四届董事会董事候选人简历

    丁香鹏先生，男，1958年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，主要工
作经历为：1979年12月至1983年12月，解放军后勤学院服役；1984年1月至1987
年6月，在青岛公路客运公司工作；1987年7月至1994年12月，在青岛长途汽车站
工作；1994年12月至今，历任公司总经理、董事长。现任公司董事长兼总经理、
青岛朗科电子科技有限公司执行董事兼总经理，青岛国林海产食品有限公司执行
董事，青岛国林流体科技有限公司执行董事，青岛国林健康技术有限公司执行董
事，新疆国林新材料有限公司执行董事兼总经理。

    截至本公告日，丁香鹏先生持有公司股份29,369,600股，占公司总股本的
34.37%，是公司控股股东、实际控制人。公司财务总监刘彦璐女士系丁香鹏先生
兄弟姐妹的成年子女，除此之外丁香鹏先生与公司持股5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁香鹏先生不是“失信被执行人”，
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    张磊先生，男，1976年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程
师，青岛大学机械设计与制造专业本科、吉林大学MBA、青岛理工大学环境工程
硕士。主要工作经历为：1999年8月至2000年2月，在青岛国人集团有限公司从事
机械设计工作；2000年3月至今，历任公司机械工程师、销售部经理、总经理助
理、副总经理、总经理、副董事长，现任公司副董事长,新疆国林新材料有限公
司监事。

    截至本公告日，张磊先生持有公司股份1,857,600股，占公司总股本的2.17%，
与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，张磊先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    王承宝先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，青岛大
学机械设计与制造专业本科，主要工作经历为：1999年7月至2000年6月，在青岛
远东塑料工程有限公司工作；2000年7月至今，历任公司总经理助理、总工程师、
副总经理、董事，现任公司董事。

    截至本公告日，王承宝先生持有公司股份1,904,000股，占公司总股本的
2.23%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民
法院网站失信被执行人目录查询，王承宝先生不是“失信被执行人”，符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    丁香财先生，男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工
程师，西安电子学院精密仪器专业本科，主要工作经历为：1996年7月至1997年6
月，在青岛宏达塑胶集团从事设备管理工作；1997年7月至2006年4月，在青岛海
尔电子有限公司工作；2006年4月至今，历任公司电气工程师、监事会主席、副
总经理、董事，现任公司董事。

    截至本公告日，丁香财先生持有公司股份720,000股，占公司总股本的0.84%，
与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，丁香财先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    丁香军先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东省
水产学校轮机管理专业中专，主要工作经历为：2000年8月至今，历任公司销售
部部长、副总经理、董事，现任公司董事兼副总经理。
    截至本公告日，丁香军先生持有公司股份480,000股，占公司总股本的0.56%
与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，丁香军先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    徐洪魁先生，男，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，齐齐哈
尔大学过程装备与控制专业本科，主要工作经历为：2003年7月至2003年10月，
在青岛造船厂工作；2003年11月至2004年4月，在青岛德曼啤酒技术装备有限公
司工作；2004年5月至今，历任公司机械工程师、技术部部长、生产部部长、副
总经理、董事，现任公司董事兼副总经理，青岛贺力德低温科技有限公司执行董
事、总经理。

    截至本公告日，徐洪魁先生持有公司股份480,000股，占公司总股本的0.56%，
与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，徐洪魁先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    张世兴先生（拟任独立董事），男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居
留权，博士研究生学历；现为中国海洋大学管理学院会计学系教授、博士研究生
导师和会计硕士教育中心副主任，山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审
专家、青岛市财贸专家咨询团成员，青岛东方铁塔股份有限公司与莱商银行股份
有限公司独立董事。现任公司独立董事。

    截至本公告日，张世兴先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及
实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，张世兴先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。张世兴先生已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    樊培银先生(拟任独立董事），男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居
留权，博士研究生，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授，青岛市财政局、
青岛市科技局等部门财务评审专家，青岛汉缆股份有限公司、青岛日辰食品股份
有限公司、深圳大通实业股份有限公司与青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事。
现任公司独立董事。

    截至本公告日，樊培银先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及
实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，樊培银先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。樊培银先生已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    魏林生先生（拟任独立董事），男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居
留权，博士研究生，历任捷克科学院客座研究员、意大利博洛尼亚大学客座教授、
美国佛罗里达理工学院国家公派访问学者。现为南昌大学资源环境与化工学院教
授、博士生导师，现任公司独立董事。

    截至本公告日，魏林生先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及
实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，魏林生先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。魏林生先生已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。