证券代码：300786            证券简称：国林科技             公告编号：2020-137

                  青岛国林环保科技股份有限公司

              2020 年第三次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 8 月 26 日召
开公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临
时股东大会的议案》，定于 2020 年 9 月 11 日召开公司 2020 年第三次临时股东大
会。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：

    2020 年第三次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    3、会议召开的合法性及合规性：

    本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日（周五）14:00。

    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 11 日，其中通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2020 年 9 月 4 日

    7、出席对象：

    （1）截至 2020 年 9 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：山东省青岛市市北区瑞昌路 168 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》（累积投票议案）：

    1.01《选举丁香鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》；

    1.02《选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事》；

    1.03《选举王承宝先生为公司第四届董事会非独立董事》；

    1.04《选举丁香财先生为公司第四届董事会非独立董事》；

    1.05《选举丁香军先生为公司第四届董事会非独立董事》；

    1.06《选举徐洪魁先生为公司第四届董事会非独立董事》。

    2.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》（累积投票议案）：

    2.01《选举张世兴先生为公司第四届董事会独立董事》；
     2.02《选举樊培银先生为公司第四届董事会独立董事》；

     2.03《选举魏林生先生为公司第四届董事会独立董事》。

     3.逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
 监事候选人的议案》（累积投票议案）：

     3.01《选举段玮女士为公司第四届监事会非职工代表监事》；

     3.02《选举李旸女士为公司第四届监事会非职工代表监事》。

     4、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

     上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见同
 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     注意事项：

     1、上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决
 议公告中单独列出（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

     2、议案 1、议案 2、议案 3 均采取累积投票方式选举，其中独立董事、非独
 立董事和监事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表
 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     3、议案 2 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
 备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

     三、提案编码

                                                                   备注
提案编码                        提案名称                         该列打勾
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票
累积投票
议案
           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数：
  1.00
           事候选人的议案》                                       6人
 1.01    《选举丁香鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
 1.02    《选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事》            √
 1.03    《选举王承宝先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
 1.04    《选举丁香财先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
 1.05    《选举丁香军先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
 1.06    《选举徐洪魁先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
         《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数：
 2.00
         候选人的议案》                                         3人
 2.01    《选举张世兴先生为公司第四届董事会独立董事》            √
 2.02    《选举樊培银先生为公司第四届董事会独立董事》            √
 2.03    《选举魏林生先生为公司第四届董事会独立董事》            √
         《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数：
 3.00
         表监事候选人的议案》                                   2人
 3.01    《选举段玮女士为公司第四届监事会非职工代表监事》        √
 3.02    《选举李旸女士为公司第四届监事会非职工代表监事》        √
 4.00    《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》      √

    四、会议登记事项

    1、登记时间：2020 年 9 月 11 日 13:00-13:30。

    2、登记地点：山东省青岛市市北区瑞昌路 168 号公司会议室。

    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件 1）、
委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
      （3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定参与
本次股东大会投票。

      （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传
真方式须在2020年9月10日17:00之前送达公司，邮寄地址：青岛市市北区瑞昌路
168号12层，邮编：266000，来信请注明“股东大会”字样，登记表详见附件2。

      5、注意事项：

      （1）会议联系方式：

      联系人：胡文佳

      联系电话：0532-84992168

      传真号码：0532-84992168

      电子邮箱：qdguolin@china-guolin.com

      （2）本次股东大会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

      五、股东参与网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
3。

      六、备查文件

      《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

      特此公告。

      附件：

      1、《授权委托书》；

      2、《青岛国林环保科技股份有限公司股东大会股东登记表》；

      3、《参加网络投票的具体操作流程》。
青岛国林环保科技股份有限公司

                       董事会

            2020 年 8 月 27 日
     附件 1:

                                 授权委托书

     兹全权委托       先生/女士（身份证号码：                    ）代表
 本人（本公司）出席青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大
 会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对
 本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
 关文件。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

     本次股东大会提案表决意见示例表：

                                                                  备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
累积投票
议案
           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数：
  1.00
           事候选人的议案》                                       6人
  1.01     《选举丁香鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
  1.02     《选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事》            √
  1.03     《选举王承宝先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
  1.04     《选举丁香财先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
  1.05     《选举丁香军先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
  1.06     《选举徐洪魁先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数：
  2.00
           候选人的议案》                                         3人
  2.01     《选举张世兴先生为公司第四届董事会独立董事》            √
  2.02     《选举樊培银先生为公司第四届董事会独立董事》            √
  2.03     《选举魏林生先生为公司第四届董事会独立董事》            √
           《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数：
  3.00
           表监事候选人的议案》                                   2人
  3.01     《选举段玮女士为公司第四届监事会非职工代表监事》        √
  3.02     《选举李旸女士为公司第四届监事会非职工代表监事》        √
  4.00     《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》      √
    委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：




    委托人身份证号码或统一社会信用代码：




    委托人股票账号：




    委托人持股数：              股




    受托人姓名（签字）：




    受托人身份证号码：




    委托日期：




    备注：

    1. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

    2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

    3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
    附件2

                         青岛国林环保科技股份有限公司

                              股东大会股东登记表



            股东姓名/名称
  股东身份证号码/统一社会信用代码
              联系地址
              联系电话
            股东账户号码
              持股数量
            是否本人参会
                备注




    注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相
同）。

    2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
     附件 3：

                           参与网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：350786

     2、投票简称：国林投票

     3、填报表决意见或选举票数提案设置

     提案设置

                   表一：股东大会对应的“提案编码”一览表

                                                                备注
提案编码                         提案名称                     该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
累积投票
议案
           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数：
  1.00
           事候选人的议案》                                       6人
  1.01     《选举丁香鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》        √
  1.02     《选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事》          √
  1.03     《选举王承宝先生为公司第四届董事会非独立董事》        √
  1.04     《选举丁香财先生为公司第四届董事会非独立董事》        √
  1.05     《选举丁香军先生为公司第四届董事会非独立董事》        √
  1.06     《选举徐洪魁先生为公司第四届董事会非独立董事》        √
           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数：
  2.00
           候选人的议案》                                         3人
  2.01     《选举张世兴先生为公司第四届董事会独立董事》          √
  2.02     《选举樊培银先生为公司第四届董事会独立董事》          √
  2.03     《选举魏林生先生为公司第四届董事会独立董事》          √
           《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数：
  3.00
           表监事候选人的议案》                                   2人
  3.01     《选举段玮女士为公司第四届监事会非职工代表监事》      √
 3.02       《选举李旸女士为公司第四届监事会非职工代表监事》              √
 4.00       《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》            √

       公司本次股东大会不设置总议案。

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意(或√)、反对（或×）、弃权。

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                          填报

            对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                    …                                  …

                   合计                      不超过该股东拥有的选举票数


       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       （1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，应选人数
为 6 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

       股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

       （2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 2，应选人数为 3
位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案 3，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。