证券代码：300786            证券简称：国林科技            公告编号：2021-002

                   青岛国林环保科技股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于2021年1月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知已于2021年1月8日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，董事徐洪魁、王承宝、张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式参加，董
事会秘书胡文佳，监事段玮列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会
议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

    为充分利用现有资源，积极进行产业布局，提升公司盈利能力，公司拟与于
泉、李学文共同出资3,000.00万元在青岛市设立青岛国林新能源科技有限公司
（暂定，最终以工商登记为准），其中，公司出资2,990.00万元，占比99.67%。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林
环保科技股份有限公司关于设立控股子公司的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    独立董事发表明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任孟阳先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

   具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林
环保科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   独立董事发表明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议》；

   2、经与会独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。

                                           青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2021年1月13日