证券代码：300786             证券简称：国林科技            公告编号：2021-135

                   青岛国林环保科技股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，董事樊培银、张世兴、魏林生以通讯方式参加，董事会
秘书胡文佳，监事段玮、李旸、李宜蓉列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主
持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相
关事宜》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《青岛国林环保科
技股份有限公司2021年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议》。

    特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司

                      董事会

              2021年10月26日