证券代码:300786 证券简称:国林科技 公告编号:2022-059 青岛国林环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开的时间:2022年4月15日(星期五)14:00。 2、网络投票时间:2022年4月15日,其中通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 (二)股东大会召开的地点:山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:董事会。 (五)会议主持人:董事长丁香鹏先生。 (六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 (七)股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东17人,代表股份36,732,351股,占上市公司总股 份的35.9307%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份36,163,751股,占上 市公司总股份的35.3745%。通过网络投票的股东9人,代表股份568,600股,占 上市公司总股份的0.5562%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份3,167,751股,占上市公司 总股份的3.0986%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份2,599,151 股,占上市公司总股份的2.5424%。通过网络投票的中小股东9人,代表股份 568,600股,占上市公司总股份的0.5562%。 3、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议,公司保 荐代表人郑岩先生,北京德和衡律师事务所郭芳晋律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式,审议通过了以下议案: (一)《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (二)《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (三)《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (四)《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (五)《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 表决结果:本项议案以特别决议审议通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (十)《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:本项议案以特别决议审议通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (十一)《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》 表决结果:本项议案以特别决议审议通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (十二)《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 表决结果:本项议案以特别决议审议通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (十三)《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票 激励计划有关事项的议案》 表决结果:本项议案以特别决议审议通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (十四)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》 表决结果:本项议案以特别决议审议通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (十五)《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (十六)《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 36,710,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%;反对 21,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,146,351 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244%;反对 21,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京德和衡律师事务所 2.律师姓名:郭芳晋、郭恩颖 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规 以及规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份 有限公司2021年年度股东大会会议决议》; 2.北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2021年年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 青岛国林环保科技股份有限公司 董事会 2022年4月15日