证券代码：300786            证券简称：国林科技           公告编号：2022-065

                  青岛国林环保科技股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第四
届董事会第十四次会议于2022年4月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月22日以邮件方式发出。本次会议应出
席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁香财、丁香军、樊培银、张世兴、
魏林生以通讯方式参加，监事段玮、李旸、李宜蓉，副总经理兼董事会秘书胡文
佳、财务总监刘彦璐、保荐代表人郑岩列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主
持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

    公司董事会在全面审阅公司2022年第一季度报告后，一致认为：公司2022
年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、
部门规章和中国证监会的规定。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限最长不超过12个月的低风
险理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的低风险类型结构性存款、
收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，有效
期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可
循环滚动使用。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

    董事会定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）14：30 时，在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议》。

    2、经与会独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                             青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            2022年4月29日