证券代码：300786           证券简称：国林科技             公告编号：2022-102


                       青岛国林环保科技股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，董事丁香鹏、王承宝、樊培银、张世兴、魏林生以通讯
方式参加，监事段玮、李旸、李宜蓉，董事会秘书胡文佳、公司部分高级管理人
员以及保荐代表人郑岩列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的
召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，
会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》的编制程序
符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛国林环
保科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-098）和《青岛国林
环保科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-097）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛国林环
保科技股份有限公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2022-099）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议》；

    2、独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                           青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 8 月 26 日