证券代码：300786            证券简称：国林科技            公告编号：2023-001

                   青岛国林环保科技股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林科技”或“公司”）第四
届董事会第十八次会议于2023年1月3日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知已于2022年12月30日以邮件方式发出。本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，董事张磊、王承宝、丁香军、樊培银、张世兴、魏
林生以通讯方式参加，董事会秘书胡文佳，财务总监刘彦璐，监事段玮、李旸列
席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符
合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善
公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》
《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合本公
司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》做出相应修订。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 修订）》及深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，公司拟对《公
司章程》做出相应修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订
<公司章程>的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）及深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司
拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《股东大会议事规则》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26 号）及深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，拟对公司的《对外担
保管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保
管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26 号）及深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，拟对公司的《关联交
易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易
管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

    根据公司的战略发展规划，为了满足公司经营及未来发展的需要，公司拟将
全称由“青岛国林环保科技股份有限公司”变更为“青岛国林科技集团股份有限
公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准），证券简称“国
林科技”及证券代码“300786”保持不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网的《关于拟变更公司名称的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

    为充分利用现有资源，积极进行产业布局，提升公司盈利能力，青岛国林环
保科技股份有限公司拟出资设立“青岛国林陶瓷新材料科技有限公司”（公司名
称以市场监督管理部门最终登记为准）。新设的全资子公司注册资本为 1000 万
元，青岛国林环保科技股份有限公司出资 1000 万元，占注册资本的比例为 100%。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （八）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于2023年1月20日下午14:30在公司会议室召开2023年第一次
临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技
股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议》；

   2、独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                                           青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2023年1月4日