青岛国林科技集团股份有限公司                         2022 年度董事会工作报告



                 青岛国林科技集团股份有限公司

                      2022 年度董事会工作报告

    青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行董事会职能，推动公
司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

    一、2022 年度公司总体经营情况

    报告期内，公司董事会以聚焦公司核心主营业务为战略导向，紧密围绕年初
制定的年度经营目标、经营计划，积极督促公司管理层落实，开展各项经营工作。
各位董事勤勉尽责，利用自身的专业优势为公司未来发展，规范运作提供了诸多
良好的建议，有效地促进了公司业绩的增长。

    2022 年度，报告期内，公司实现营业收入 29,262.94 万元，同比下降 40.95%；
实现利润总额 1,841.07 万元，同比下降 78.93%；归属于母公司所有者的净利润
1,801.29 万元，同比下降 76.31%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利
润 1,694.46 万元，同比下降 77.09%。

    二、2022 年度公司董事会运作情况

    公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略、审计、薪
酬与考核、提名委员会。报告期，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项
工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项
议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律、
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行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

    2022 年 3 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作
报告的议案》《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2021
年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2021 年度
内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关
于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年度董事薪
酬方案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于调整公
司组织架构的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司〈2022 年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办
理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于使用募集资
金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》《关于公司首次公开发行股票部
分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》。

    2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于
使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。

    2022 年 5 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益数量和授予价格的议案》《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于全资子公司投资设立合资公司的议
案》。

    2022 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案》。
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    2022 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    （二）股东大会召开及决议的执行情况

    报告期内，董事会提请召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董
事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执
行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效地实施。会议召开具体
情况如下：

    2022 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司
〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》，《关于公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财
务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公
司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度监事薪
酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于使用募集资金向
全资子公司增资用于募投项目实施的议案》《关于公司首次公开发行股票部分募
投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    2022 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于修订〈公司章程〉的议案》。

    （三）董事会下设专门委员会工作情况

    公司董事会战略委员会由丁香鹏、张磊、王承宝、丁香财、丁香军、徐洪魁
魏林生组成，丁香鹏先生为主任委员。报告期内，战略委员会严格按照《公司章
程》和《董事会战略委员会工作细则》相关规定，总结上年度公司战略计划的实
施情况。同时结合市场发展与公司发展战略，对公司 2022 年度的业务布局和战
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略规划提供了科学的、合理的建议，为公司持续、稳健的发展提供了保障。

    公司董事会审计委员会由张世兴、樊培银、徐洪魁三位董事组成，张世兴先
生为主任委员。报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委
员会工作细则》相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工
作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，
按时完成了 2022 度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了
内部控制制度的有效执行，为公司健康、可持续的发展做出了贡献。

    公司董事会薪酬与考核委员会由樊培银、张世兴、王承宝三位董事组成，樊
培银先生为主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》和《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，对非独立董事和高级管理人员 2022
度工作进行了考评，监督公司薪酬制度的执行，为公司规范运营、持续发展提供
了保障。

    公司董事会提名委员会由张世兴、樊培银、丁香鹏三位董事组成，张世兴先
生为主任委员。报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委
员会工作细则》相关规定，对公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进
行审核、监督。

    （四）独立董事履职情况

    2022 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本
着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况
和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业
知识做出独立、公正的判断，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。

    （五）公司治理情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
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公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理
结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信
息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。截至 2022 年
12 月 31 日，公司内部控制体系得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自
我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公
司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，
努力提升公司治理水平。

    三、2023 年度经营计划

    管理方面：梳理核心业务及构架流程，优化企业自身的结构效率，稳健增效。
提高风险防范意识，全面构建内部风控体系，建立重大风险管理策略和问题解决
机制。持续优化人力资源及文化建设，加强人才队伍建设，加强集团干部队伍能
力与素质建设，保障业务和企业发展。

    营销方面：全力推进价值营销，着力市场营销职能深化建设，提高市场开拓
能力与服务水平。大力推进明星产品及系统解决方案的能力建设，提高市场占有
率。加强应收账款管控机制，降低企业坏账风险。

    研发方面：继续加强技术研发投入，提升产品、技术创新水平，保持核心竞
争力。

    制造方面：加强供应链的升级，满足客户对交付与质量的要求，持续提升客
户满意度。

    四、2023 年度董事会工作计划

    （一）公司规范化治理

    公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、
规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，
完善公司法人治理，完善体系与流程建设，严格财务预算与决算管理，建立起严
格有效的内部控制和风险控制体系，切实保障全体股东和公司利益最大化。
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    （二）建立良好的投资者关系管理机制

    2023 年，公司将建立起更为完善的投资者关系管理机制，通过投资者电话、
邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资
者的广泛联系和沟通。适时、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公
司现场参观、座谈、调研工作。

    （三）坚持做好信息披露工作

    公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自
觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息
的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

    （四）加强防范内幕交易

    公司董事会将高度重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制
度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严
格遵守买卖股票规定。




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                                                       2023 年 4 月 26 日