证券代码：300786            证券简称：国林科技           公告编号：2023-065

                  青岛国林科技集团股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第四
届董事会第二十次会议于2023年4月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知已于2023年4月21日以邮件方式发出。本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，董事张磊、王承宝、丁香军、徐洪魁、樊培银、张
世兴、魏林生以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳、监事段玮、部分
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召
开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青
岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法
律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

    公司董事会在全面审阅公司2023年第一季度报告后，一致认为：公司2023
年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、
部门规章和中国证监会的规定。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国
林科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-064）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。




             青岛国林科技集团股份有限公司

                                   董事会

                            2023年4月28日