证券代码：300787          证券简称：海能实业          公告编号：2019-041


                     安福县海能实业股份有限公司
                 2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议通知情况
     安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 30 日在创业
板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。
     2、会议召开时间
     现场会议时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）13:30
     网络投票时间：2019 年 11 月 17 日至 11 月 18 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 17 日下午
15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
     3、会议召开地点
     江西省吉安市安福县工业园（海能实业第一厂区一号会议室）
     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
     5、召集人：公司董事会
     6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
     7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表的股份总数为 63,660,500
股，占公司总股本 84,880,000 股的 75.0006％。其中：出席现场会议的股东及股东
代表 5 人，所持股份 63,660,000 股，占公司总股本的 75.0000％；
     通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，所持股
份 500 股，占公司总股本的 0.0006％。
     其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 3 人，代表股份 3,660,500 股，占公司股份总数
4.3126％。
     2、公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席了本次股
东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：

议案 1.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周洪亮先生为第三届董事会非独立董事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     周洪亮先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02 选举李伟雄先生为第三届董事会非独立董事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     李伟雄先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03 选举房胜云女士为第三届董事会非独立董事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     房胜云女士当选为第三届董事会非独立董事。

1.04 选举韩双女士为第三届董事会非独立董事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     韩双女士当选为第三届董事会非独立董事。
议案 2.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何业军先生为第三届董事会独立董事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     何业军先生当选为第三届董事会独立董事。
2.02 选举王义华女士为第三届董事会独立董事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     王义华女士当选为第三届董事会独立董事。

2.03 选举郭晓丹女士为第三届董事会独立董事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     郭晓丹女士当选为第三届董事会独立董事。

议案 3.00《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     刘洪涛先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举李宏斌先生为第三届监事会非职工代表监事。
     表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。
     李宏斌先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
议案 4.00《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    表决结果：同意 63,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 3,660,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：黄嘉瑜、姚嘉雯
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大
会决议合法、有效。

四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。
                                             安福县海能实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2019年11月18日