意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

海能实业:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-11-18  

						证券代码:300787          证券简称:海能实业          公告编号:2019-041


                     安福县海能实业股份有限公司
                 2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1、会议通知情况
     安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 30 日在创业
板指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2019
年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-036)。
     2、会议召开时间
     现场会议时间:2019 年 11 月 18 日(星期一)13:30
     网络投票时间:2019 年 11 月 17 日至 11 月 18 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 18 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 17 日下午
15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
     3、会议召开地点
     江西省吉安市安福县工业园(海能实业第一厂区一号会议室)
     4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
     5、召集人:公司董事会
     6、会议主持人:公司董事长周洪亮先生
     7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
     (二)会议出席情况
     1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人,代表的股份总数为 63,660,500
股,占公司总股本 84,880,000 股的 75.0006%。其中:出席现场会议的股东及股东
代表 5 人,所持股份 63,660,000 股,占公司总股本的 75.0000%;
     通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人,所持股
份 500 股,占公司总股本的 0.0006%。
     其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 3 人,代表股份 3,660,500 股,占公司股份总数
4.3126%。
     2、公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席了本次股
东大会,高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决,审议通过了如下决议:

议案 1.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周洪亮先生为第三届董事会非独立董事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     周洪亮先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02 选举李伟雄先生为第三届董事会非独立董事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     李伟雄先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03 选举房胜云女士为第三届董事会非独立董事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     房胜云女士当选为第三届董事会非独立董事。

1.04 选举韩双女士为第三届董事会非独立董事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     韩双女士当选为第三届董事会非独立董事。
议案 2.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何业军先生为第三届董事会独立董事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     何业军先生当选为第三届董事会独立董事。
2.02 选举王义华女士为第三届董事会独立董事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     王义华女士当选为第三届董事会独立董事。

2.03 选举郭晓丹女士为第三届董事会独立董事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     郭晓丹女士当选为第三届董事会独立董事。

议案 3.00《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     刘洪涛先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举李宏斌先生为第三届监事会非职工代表监事。
     表决结果:同意 63,660,000 股。其中,中小投资者同意 3,660,000 股。
     李宏斌先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
议案 4.00《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    表决结果:同意 63,660,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意 3,660,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0137%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:黄嘉瑜、姚嘉雯
    3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东大
会决议合法、有效。

四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。
                                             安福县海能实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2019年11月18日