证券代码：300787           证券简称：海能实业        公告编号：2019-052


                    安福县海能实业股份有限公司
           关于聘任审计部负责人及证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 12 月 24
日召开了第三届董事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于聘任审计部负责
人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、聘任审计部负责人

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相
关规定，上市公司应设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公

司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门的负责人应当
为专职，由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。

    为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，结合公司实际情况，经公司董事
会审计委员会提名，公司董事会审议通过，决定聘任古冬香女士为公司审计部负

责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。古冬香女士
简历详见附件。

    二、聘任证券事务代表

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等法律法规的规定，董事会同意聘任郑薇女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满为止。

    郑薇女士已通过深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试，具备
担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。郑薇女士的简历详见
附件。

   证券事务代表联系方式如下：
   通讯地址：深圳市宝安区沙井镇共和村丽城科技园 G 栋二楼
   邮    编：518104
   联系方式：0755-29757329
   工作邮箱：anfuhinen@ce-link.com




   特此公告。



                                           安福县海能实业股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2019 年 12 月 25 日
附件：审计部负责人、证券事务代表简历

    古冬香女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，中级会计师。

2004 年 9 月至 2007 年 2 月担任上海商瑞贸易有限公司主办会计；2007 年 3 月至
2009 年 7 月担任深圳市依帆服装有限公司主办会计；2009 年 11 月起任职于安福
县海能实业股份有限公司，现任公司审计部负责人。
    古冬香女士未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以下股份的股东安福和
盛投资管理合伙企业（有限合伙）1.92%的股权，间接持有公司 0.0359%股权。
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》不适合任职的

情形，非失信被执行人。

    郑薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历，初级
会计师，经济法学硕士在读。2011 年 8 月加入深圳海能，任职于营业管理部；2019
年 12 月参加深圳证券交易所第二期董事会秘书资格培训并通过考试，现任海能
实业证券事务代表。

    郑薇女士未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以下股份的股东安福和盛
投资管理合伙企业（有限合伙）1.27%的股权，间接持有公司 0.0237%股权。与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》不适合任职的情
形，非失信被执行人。