证券代码：300787          证券简称：海能实业         公告编号：2020-025


                    安福县海能实业股份有限公司
       关于设立香港海能电子有限公司台湾分公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、设立分公司概述
    安福县海能实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 2 月 17 日
召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于设立香港海能电子有限
公司台湾分公司的议案》，同意公司全资子公司香港海能电子有限公司在台湾设

立分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范
围内,无需提请公司股东大会审议。
    本次设立台湾分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立分公司的基本情况
    1、公司名称：香港海能电子有限公司台湾分公司（暂定名，最终以实际核

准名称为准）
    2、类      型：外商投资企业分公司
    3、注册地址：台湾新北市土城区忠承路 107 号六楼
    4、注册资本：预计初始投资额为 800 万新台币，约折合人民币 180 万元。
后续可根据业务发展需要相应调整注册资本金。
    5、负 责 人：李伟雄
    6、经营范围：电子产品研发、制造整合服务提供者、电子零组件制造业等。
（具体的经营范围以最终注册及审批为准）。

    三、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、设立分公司的目的及对公司的影响
    本次设立分公司是为了满足公司经营发展需要，是从公司的长远利益出发所
做出的慎重决策，有助于提升公司的综合竞争力。该事项不会对公司的财务和经
营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、设立分公司存在的风险

    在台湾地区设立分公司，须报请相关政府部门以及台湾地区主管部门备案
（审批）后方可实施。台湾地区对于中国大陆的投资审查较为审慎，设立台湾分
公司能否得到最终审批存在一定的不确定性。同时考虑到未来市场和经营情况的
不确定性，本次设立分公司存在一定的市场和经营风险。
    公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    第三届董事会第六次会议决议。



    特此公告。


                                           安福县海能实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 2 月 17 日