证券代码：300787               证券简称：海能实业       公告编号：2021-022


                      安福县海能实业股份有限公司
               关于公司变更注册资本及修订章程的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       安福县海能实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 4 月 1 日召
开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过
了《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议。现将有关事项公告如下：
       一、修订《公司章程》的原因
       2021 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。公司 2020 年度利润分配预案如下：公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股
本 127,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含
税），合计派发现金股利人民币 44,562,000 元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 25,464,000 股，转增后公司总股本将增加
至 152,784,000 股。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》、《上市公司章程指引》
等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修
订。
       二、修订《公司章程》具体情况
       新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：
序号                  修订前                            修订后
        第六条 公司注册资本为人民币 12,732   第六条 公司注册资本为人民币
 1
        万元。                               15,278.40 万元。
        第二十一条 公司的股份总数为 12,732   第二十一条 公司的股份总数为
 2
        万股，均为普通股。                   15,278.40 万股，均为普通股。
       三、其他事项说明
    本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年年度股东
大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最
终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、第三届监事会第九次会议决议；
    3、《安福县海能实业股份有限公司章程》（2021 年 4 月）。
    特此公告。
                                            安福县海能实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 4 月 2 日