证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2021-057

                      安福县海能实业股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2021 年 7 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 1 人。董事郭晓丹女士以通讯表决的方
式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生召集并主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    公司募集资金投资项目已达到预计可使用状态，为了提高募集资金使用效
率，结合公司实际经营情况，拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永
久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的
核查意见。
    具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
                                    1
金永久补充流动资金的公告》、独立董事所发表的意见、保荐机构出具的核查意
见。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

       大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能
够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服
务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，
切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公
司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。
       公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。
       具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》、
独立董事所发表的意见。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于向全资子公司提供担保额度预计的议案》

       本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，
促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次提供担保的对象均
为合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担
保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司为子公司提供
担保额度预计的事项。
       公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供担保额度预计的公告》、

                                       2
独立董事所发表的意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

    3、中信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的核查意见。



    特此公告。


                                              安福县海能实业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 7 月 16 日




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