证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2021-074

                      安福县海能实业股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    1、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了报告期内公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘
要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    经审查，监事会认为：报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的
规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募
集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。
                                           安福县海能实业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2021 年 8 月 26 日