证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2022-025


                    安福县海能实业股份有限公司
                    2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知情况
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 22 日和 2022
年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）分别公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2022-004）、《关于召开 2021 年年度股东大会通知的更正公告》（公告编
号：2022-023）
    2、会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）14: 30
    网络投票时间：2022 年 4 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 11
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 11 日上午
9:15 至 15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点
    东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份总数为 102,919,293
股，占公司有表决权股份总数的 67.3626％。其中：出席现场会议的股东及股东授
权代表 7 人，代表股份总数为 102,884,733 股，占公司有表决权股份总数的
67.3400％；
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表股
份总数为 34,560 股，占公司有表决权股份总数的 0.0226％。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他中小股东 13 人，代表股份 6,622,760 股，占公司有表决权股份
总数的 4.3347％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,919,293 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,622,760 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,916,793 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9976％；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,620,260 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9623％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0377％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,919,293 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,622,760 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,916,793 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9976％；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,620,260 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9623％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0377％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,904,293 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9854％；反对 15,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,607,760 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7735％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2265％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,919,293 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,622,760 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,919,293 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,622,760 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,916,793 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9976％；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,620,260 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9623％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0377％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
效期的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,919,293 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,622,760 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
    该议案的表决结果为：同意 102,919,293 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 6,622,760 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案 8 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他议案均属普通决议事项，由出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通
过。

       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：李圣博、成越
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决
议合法、有效。

       四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见
书。


    特此公告。
                                              安福县海能实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2022年4月11日