证券代码：300787            证券简称：海能实业            公告编号：2022-056

                      安福县海能实业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析
            报告（四次修订稿）的修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 9 日、2021 年 8 月 9 日、2021 年 9 月 6 日、2022 年 5 月 23 日
召开第三届董事会第十七次会议、2021 年度第一次临时股东大会、第三届董事
会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议以及第三届董事会第二十六次会
议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
的相关议案，并于 2021 年 5 月 24 日、8 月 9 日、9 月 6 日以及 2022 年 5 月 23
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
相关公告。
    根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在股东大会的授权范围
内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于
2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（四次修订稿）的议
案》，修订的主要内容如下：
    文件名称                 章节内容                 修订内容
关于向不特定对象     二、本次募集资金投资项目 调整了项目建设内容的部分
发行可转换公司债     具体情况/（一）越南新建 表述
券募集资金运用的     年产 3360 万件消费类电子
可行性分析报告       厂项目/1、项目概况
（四次修订稿）       二、本次募集资金投资项目 调整了相关表述
                     具体情况/（一）越南新建
                     年产 3360 万件消费类电子
                     厂项目/2、项目实施的必要
                     性分析
                   二、本次募集资金投资项目 更新项目投资概算相关内容
                   具体情况/（一）越南新建
                   年产 3360 万件消费类电子
                   厂项目/4、项目投资概算
                   二、本次募集资金投资项目 更新项目收益率以及投资回
                   具体情况/（二）补充流动 收期
                   资金/5、项目效益分析


    修订后的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金运用的可行性分析报告（四次修订稿）》。


    特此公告。


                                             安福县海能实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 22 日