证券代码：300787           证券简称：海能实业           公告编号：2022-055

                     安福县海能实业股份有限公司
               第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月
18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议由公司监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安福县海能实业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告（四次修订稿）的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《关于向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（四次修订稿）》。
    具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金运用的可行性分析报告（四次修订稿）》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。



特此公告。


                                      安福县海能实业股份有限公司
                                                           监事会
                                                2022 年 8 月 22 日