证券代码：300787           证券简称：海能实业           公告编号：2022-064


                     安福县海能实业股份有限公司
              关于修订及制定公司治理相关制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召
开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度
的议案》，第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规
则>的议案》《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

      一、   本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司股东大
会规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。

      二、   本次修订及制定公司治理相关制度的明细

                                                 是否需要提
序号                   制度名称                  交股东大会       备注
                                                    审议
  1               《股东大会议事规则》               是           修订
  2                《董事会议事规则》                是           修订
  3               《独立董事工作细则》               是           修订
  4              《董事会秘书工作细则》              否           修订
  5           《董事会审计委员会议事规则》           否           修订
  6                《总经理工作细则》                否           修订
  7                 《内部审计制度》                 否           修订
  8                《投资者关系管理制度》             否            修订
  9                 《信息披露管理制度》              否            修订
 10                 《募集资金管理制度》              是            修订
 11         《内幕信息知情人登记管理制度》            否            修订
         《董事、监事和高级管理人员所持本公司
 12                                                   否            制定
                   股份及其变动管理规则》
 13                  《监事会议事规则》               是            修订


      上述制度经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会
议审议通过，其中，第 1、2、3、10、13 项制度的修订尚需提交 2022 年第一次
临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。


      特此公告。
                                                安福县海能实业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 8 月 30 日