证券代码：300787           证券简称：海能实业          公告编号：2022-082

                    安福县海能实业股份有限公司
               第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022
年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。

    本次会议由公司监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安福县海能实
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司 2022 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公
司监事会提名刘洪涛先生、王剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。第四届监事会成员任期自
2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    公司结合了市场化原则和公司实际经营情况修订的《董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度》，进一步完善和健全了公司董事、监事和高级管理人员的薪
酬管理，建立了科学有效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，
提高公司资产经营效益和管理水平，提升公司法人治理水平。公司修订该制度的
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。因此，全体监事同意公司
本次修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。


                                              安福县海能实业股份有限公司
            监事会
2022 年 10 月 27 日