安福县海能实业股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第2号-创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》
的有关规定，我们作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断
的立场，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

   一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

   1、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
   2、被聘任高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市
公司高级管理人员之情形。
   3、被聘任高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜
任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司
事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损
害公司及其他股东利益的情况。
   因此，我们一致同意公司聘任周洪亮先生担任公司总经理，邱添明先生、李
小宁先生担任公司副总经理，邱添明先生担任公司财务总监，韩双女士担任公司
董事会秘书，上述人员的任期至公司第四届董事会届满为止。



                                         独立董事：何业军 王义华 郭晓丹

                                                           2022年11月11日