证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2023-023
安福县海能实业股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”或“公司”）于 2023 年 4
月 25 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议
通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率，
公司拟在 2023 年度继续为合并报表范围内的全资子公司向金融机构及类金融企
业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 19 亿元人民币。担保方式包括
但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。
上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2023 年年
度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公
司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东
大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
本担保额度预计事项需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
二、提供担保额度预计情况
公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
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担保额
被担保
担保 度占上
方最近
方持 截止目前 本次新增担 市公司 是否关
担保方 被担保方 一年资
股比 担保余额 保额度 最近一 联担保
产负债
例 年净资
率
产比例
香港海能
电子有限 100% 67.72% - 25,000 16.01% 否
公司
海能电子
（深圳） 100% 67.94% 8,000 17,000 16.01% 否
有限公司
东莞市海
能电子有 100% 100.56% 10,000 30,000 25.62% 否
限公司
安福县 遂川县海
海能实 能电子有 100% 57.57% - 20,000 12.81% 否
业股份 限公司
有限公 越南海能
司 电子有限 100% 37.13% - 10,000 6.40% 否
公司
江西海能
新能源技
100% 22.09% - 50,000 32.02% 否
术有限公
司
东莞市海
能新能源
100% 2.30% - 20,000 12.81% 否
技术有限
公司
合计 18,000 172,000 121.67% -
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、被担保人基本情况
（一）香港海能电子有限公司（简称“香港海能”）
1、基本情况
企业名称 香港海能电子有限公司
成立日期 2011 年 1 月 3 日
注册资本 100 万港币+8,000 万美元
公司董事 李伟雄
住所 香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 22 楼 2204 室
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股权结构 公司持股 100%
主营业务 进出口贸易
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,059,403,401.50 1,008,606,176.92
负债总额 717,410,833.38 666,973,087.53
净资产 341,992,568.12 341,633,089.39
资产负债率 67.72% 66.13%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,393,510,571.68 374,479,875.79
利润总额 207,177,003.58 6,598,621.78
净利润 172,949,214.26 5,630,263.51
（二）海能电子（深圳）有限公司（简称“深圳海能”）
1、基本情况
企业名称 海能电子（深圳）有限公司
成立日期 2004 年 12 月 20 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 3,000 万港元
深圳市宝安区沙井街道步涌社区同富裕工业园 A-6 工业区第 2
企业地址
栋 302
企业类型 有限责任公司(台港澳法人独资)
统一社会信用代码 91440300767581955F
股权结构 公司通过香港海能持有深圳海能 100%股权
一般经营项目是：许可经营项目是：生产经营连接线、电脑周
边设备、电脑配件、视频音频放大器、视频音频分配器、视频
音频共享器、视频音频转换器、数字电视机顶盒、连接器、电
经营范围
源适配器、充电器、移动电源、音响、耳机、通讯设备、通讯
终端、（可通话）智能手表，货物及技术出口（不含分销、国
家专营专控商品）。
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2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 598,374,714.88 467,502,664.66
负债总额 406,538,920.68 275,460,735.54
净资产 191,835,794.20 192,041,929.12
资产负债率 67.94% 58.92%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 802,207,873.05 127,876,325.72
利润总额 48,893,284.14 -1,544,688.36
净利润 34,450,065.83 -218,928.32
（三）东莞市海能电子有限公司（简称“东莞海能”）
1、基本情况
企业名称 东莞市海能电子有限公司
成立日期 2012 年 6 月 5 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 6000 万元人民币
企业地址 广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 9144190059745299X6
股权结构 公司持股 100%
电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；音响设备销
售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；电池制造；工业设
经营范围 计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 382,216,196.80 461,193,682.73
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负债总额 384,366,554.46 477,967,882.89
净资产 -2,150,357.66 -16,774,200.16
资产负债率 100.56% 103.64%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 457,246,937.58 73,811,258.92
利润总额 -44,505,307.98 -18,973,005.14
净利润 -36,840,875.48 -14,998,414.44
（四）遂川县海能电子有限公司（简称“遂川海能”）
1、基本情况
企业名称 遂川县海能电子有限公司
成立日期 2014 年 8 月 25 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 6000 万元人民币
企业地址 江西省吉安市遂川县工业园区东区
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 913608273146087211
股权结构 公司持股 100%
生产销售电子产品、信号适配器、电源类产品、智能控制及穿
戴、智能终端产品、模具、塑胶，线材组装，从事货物及技术
经营范围
进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 210,143,490.73 183,146,948.06
负债总额 120,985,900.28 91,030,253.35
净资产 89,157,590.45 92,116,694.71
资产负债率 57.57% 49.70%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 238,704,892.70 44,054,601.01
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利润总额 29,420,238.13 3,925,058.27
净利润 22,288,097.63 2,943,356.56
（五）越南海能电子有限公司（简称“越南海能”）
1、基本情况
企业名称 越南海能电子有限公司
成立日期 2018 年 12 月 6 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 134,740,000 万越南盾
住所 越南北江省越安县云中Ⅱ工业区 CNSG04 和 CNSG06 号
股权结构 公司通过香港海能持有越南海能 100%股权
生产制造电线电缆、电源适配器、信号适配器、音响、耳机、
经营范围 智能电子产品等消费电子产品。制造和加工电路板、模具及电
子产品塑料外壳。
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 879,942,816.30 710,750,081.04
负债总额 326,751,189.76 150,633,556.14
净资产 553,191,626.54 560,116,524.90
资产负债率 37.13% 21.19%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 865,922,784.48 155,483,927.99
利润总额 14,595,328.76 16,039,382.50
净利润 16,179,775.45 14,336,122.15
（六）江西海能新能源技术有限公司（简称“江西新能源”）
企业名称 江西海能新能源技术有限公司
成立日期 2022 年 4 月 25 日
法定代表人 周洪亮
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注册资本 50000 万元人民币
企业地址 江西省吉安市安福县高新技术产业园区裕元北路 1 号
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91360829MABM658M4A
股权结构 公司持股 100%
一般项目：电池制造，电池销售，储能技术服务，太阳能发电
技术服务，电池零配件生产，光伏发电设备租赁，技术服务、
经营范围 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物
进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 18,919,565.49 70,985,211.50
负债总额 4,179,986.00 5,335,043.67
净资产 14,739,579.49 65,650,167.83
资产负债率 22.09% 7.52%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -260,420.51 -88,256.00
净利润 -260,420.51 -88,256.00
（七）东莞市海能新能源技术有限公司（简称“东莞新能源”）
企业名称 东莞市海能新能源技术有限公司
成立日期 2022 年 5 月 17 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 10,000 万元人民币
企业地址 广东省东莞市大岭山镇东康路 24 号
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91441900MABLMXW93A
股权结构 公司持股 100%
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一般项目：电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光
伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；
电池零配件生产；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、
经营范围
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,386,042.77 1,108,859.70
负债总额 31,846.51 445,446.39
净资产 1,354,196.26 663,413.31
资产负债率 2.30% 40.17%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -145,803.74 -709,591.33
净利润 -145,803.74 -690,782.95
上述被担保对象信用情况良好，具有偿债能力，且被担保对象均为公司全资
子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效
地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
上述被担保对象均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司
及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、相关审议程序与审核意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发
展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次
提供担保的对象均为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效
管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和
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业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本
次公司为子公司提供担保额度预计的事项。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展
的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被
担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，
担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 18,000 万元，占公司 2022 年度经
审计净资产的 11.53%，均系公司为全资子公司提供的担保；公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第三次会议决议
特此公告
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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