证券代码：300788            证券简称：中信出版             公告编号：2019-023



                       中信出版集团股份有限公司
        第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临
时）会议于2019年11月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月5日以
邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、

召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于挂牌转让公司所持上海财金通教育投资股份有限公司股
份的议案》
    经审议，董事会同意公司公开挂牌转让所持上海财金通教育投资股份有限公
司 4,246,575 股股份（持股比例 62%），挂牌价格不低于经备案的资产评估结果。

该议案详细内容请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于挂牌转让
所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于中国证监会
指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》
    经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘请普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道事务所”）为公司 2019 年度审计机
构，聘期为股东大会决议通过之日起一年。公司董事会根据公司实际业务情况、

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审计工作量并结合市场行情情况，拟定其 2019 年度审计费用为 180 万元。该议
案详细内容请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于新聘会计师事
务所的公告》。

    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详细内容请见公
司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十
六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第
十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《审议<中信财务有限公司风险管理评估报告>的议案》
    为保证公司与中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范
性、安全性，参照《深证证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和
关联交易（2018 年 3 月修订）》的相关要求，公司聘请专业第三方对财务公司截

至 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风
险管理体系的制定及实施情况进行审核。《中信财务有限公司风险管理评估报告》
详见中国证监会指定的信息披露网站。
    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详细内容请见公
司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十

六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第
十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、毛益民、徐京对
该议案回避表决。
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于制定<在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风
险处置预案>的议案》
    为保证公司与中信财务有限公司之间交易的规范性、安全性，参照《深证证
券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易（2018 年 3 月修
订）》的相关要求，公司制定了《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的




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风险处置预案》，对风险处置的组织机构、职责、应急措施及程序等进行了明确，
确保出现风险时及时应对。
    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详细内容请见公

司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十
六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第
十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、毛益民、徐京对
该议案回避表决。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    《中信出版集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》
详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可

意见及独立意见。
    特此公告。
                                           中信出版集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 12 日




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