中信出版集团股份有限公司独立董事

      对第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的

                        事前认可意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的

有关规定，作为公司独立董事，现对拟提交第四届董事会第十六次（临

时）会议的相关事项发表如下事前认可意见：

    一、对新聘会计师事务所的事前认可意见

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期

货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司

提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，

公司拟新聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情

况。综上，我们同意将《关于新聘会计师事务所的议案》提交公司董

事会、股东大会审议。

    二、对与中信财务有限公司交易相关事项的事前认可意见

    公司本次制定《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风

险处置预案》以及委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《中信财务有限公司风险管理评估报告》，有利于保障公司与

中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性，可

以有效降低公司及下属公司在财务公司存贷款等金融服务业务的资

金风险，维护资金安全。同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为中信出版集团股份有限公司独立董事对第四届董事

会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见）




   独立董事（签字）：




        景旭峰                    吴 军




        张 克




                                           2019 年 11 月 11 日