中信出版集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的

有关规定，作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第十六次（临

时）会议相关事项发表如下独立意见：

    一、对挂牌转让上海财金通教育投资股份有限公司股份事项的独

立意见

    1、公司本次挂牌转让上海财金通教育投资股份有限公司（以下

简称“财金通”）股份，有利于优化资源配置，可切实保障公司投资

收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东

利益的情形。

    2、本次交易通过公开挂牌方式进行，符合国有资产管理的相关

规定；交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等

有关制度的规定。

    同意公司以公开挂牌方式，以不低于经备案的资产评估价格挂牌

转让所持财金通股份。

    二、对新聘会计师事务所的独立意见

    公司本次新聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章

程》的要求，选聘的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具
备为上市公司提供审计服务的的业务能力和审计资格，能够为公司提

供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。

    我们一致同意选聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、对《中信财务有限公司风险管理评估报告》的独立意见

    1、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信

财务有限公司风险管理评估报告》能够公正地、充分地反映中信财务

有限公司的经营资质、业务内容和内控环境，风险评估报告真实、有

效，所得出的结论客观、公正，能够为公司决策提供专业依据。

    2、公司审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》

的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

    四、对《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置

预案》的独立意见

    1、公司制定的《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的

风险处置预案》，明确了风险处置的组织机构、职责、应急措施及程

序等，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在中信财务有

限公司的资金风险，维护资金安全。

    2、公司审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》

的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

    （以下无正文）
（本页无正文，为中信出版集团股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见）




   独立董事（签字）：




        景旭峰                    吴   军




        张   克




                                            2019 年 11 月   日