中信出版集团股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见


    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限

公司（以下简称“公司”）独立董事，现对拟提交公司第四届董事会

第十七次会议审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020

年度日常关联交易预计的议案》进行了事前核查，发表意见如下：

    1、公司 2019 年度发生的关联交易均是公司生产经营需要与关联

方产生的正常业务往来。对于临时发生的少量超出预计范围的关联租

赁（租出）业务（合计金额 48.9 万元），公司在《关于公司 2019 年

度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》中进行

了详细说明。

    2、公司对 2020 年度日常关联交易预计事项均为公司 2020 年度

实际经营管理需求，关联交易定价原则公平、合理，不会损害上市公

司的利益，也不会对上市公司独立性造成影响。

    3、我们一致同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及

2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十七

次会议审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




    独立董事（签字）：




        景旭峰                    吴   军




        张   克




                                            2020 年 3 月 10 日