证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2020-032



                       中信出版集团股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将
于 2020 年 9 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选
人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会和监事
会的换届选举工作将延期进行，同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员
的任期亦将相应顺延。
    公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，第四届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职
责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事
会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告。


                                           中信出版集团股份有限公司董事会
                                                             2020 年 9 月 9 日