中信出版集团股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见


    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限

公司（以下简称“公司”）独立董事，现对拟提交公司第四届董事会

第二十一次会议审议的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

进行了事前核查，发表意见如下：

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华

永道”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作

经验，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、

客观、公正的审计准则，履行了审计机构的责任与义务，且出具的报

告内容客观、公正。本次续聘普华永道为公司 2020 年度审计机构，

有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益，尤其是中

小股东的利益。全体独立董事同意将《关于续聘 2020 年度会计师事

务所的议案》提交公司董事会审议。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




    独立董事（签字）：




        景旭峰                    吴   军




        张   克




                                            2020 年 10 月 26 日