证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2021-004



                       中信出版集团股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年2月10日下午14:30 开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2021年2月10日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
    2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
   3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座737会议室。
   4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，


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代表股份145,708,021股，占公司股份总数的76.6273%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共3
人，代表股份139,954,264股，占公司股份总数的73.6014%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共8人，代表股份
5,753,757股，占公司股份总数的3.0259%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共9人，代表股份5,946,657股，占公司股份总数的3.1273%。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
    表 决 结 果为 ： 赞成 145,707,621 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9997%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0003%；弃权0股，占
出席会议有效表决权股份总数0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意5,946,257股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果为 ： 赞成 145,425,921 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.8064%；反对282,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.1936%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数0%。
    按照《公司章程》的规定，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    表 决 结 果为 ： 赞成 145,425,921 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.8064%；反对282,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.1936%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数0%。


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    4、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表 决 结 果为 ： 赞成 145,425,921 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.8064%；反对282,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.1936%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数0%。
    5、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    表 决 结 果为 ： 赞成 145,425,921 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.8064%；反对282,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.1936%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数0%。
    6、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    表 决 结 果为 ： 赞成 145,425,921 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.8064%；反对282,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.1936%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                              中信出版集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 2 月 10 日




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