中信出版集团股份有限公司

                                   公司章程

                                 修订对照表

                            （2021 年 4 月修订）


序号               修订前                                修订后
1    第三十一条 公司设立党委。党委设书    第三十一条 公司设立党委。党委设书
     记 1 名，副书记 1 名，其他党委成员   记 1 名，副书记 12 名，其他党委成
     若干名。董事长、党委书记由一人担     员若干名。董事长、党委书记由一人
     任，党委副书记协助党委书记抓党建     担任，党委副书记协助党委书记抓党
     工作。符合条件的党委成员可以通过     建工作。符合条件的党委成员可以通
     法定程序进入董事会、监事会，或成     过法定程序进入董事会、监事会，或
     为高级管理人员，董事会、监事会、     成为高级管理人员，董事会、监事会、
     高级管理人员成员中符合条件的党员     高级管理人员成员中符合条件的党员
     可以依照有关规定和程序进入党委。     可以依照有关规定和程序进入党委。
     同时，按照规定设立纪委。             同时，按照规定设立纪委。
2    第七十二条 董事会召集的股东大会由    第七十二条 董事会召集的股东大会由
     董事长主持。董事长不能履行职务或     董事长主持。董事长不能履行职务或
     不履行职务时，由半数以上董事共同     不履行职务时，由副董事长主持；副
     推举一名董事履行职务。               董事长不能履行职务或不履行职务
     监事会自行召集的股东大会，由监事     时，由半数以上董事共同推举一名董
     会主席主持。监事会主席不能履行职     事履行职务。
     务或不履行职务时，由半数以上监事     监事会自行召集的股东大会，由监事
     共同推举的一名监事主持。             会主席主持。监事会主席不能履行职
     股东自行召集的股东大会，由召集人     务或不履行职务时，由半数以上监事
     推举代表主持。                       共同推举的一名监事主持。
     召开股东大会时，会议主持人违反议     股东自行召集的股东大会，由召集人
     事规则使股东大会无法继续进行的，     推举代表主持。
     经现场出席股东大会有表决权过半数     召开股东大会时，会议主持人违反议
     的股东同意，股东大会可推举一人担     事规则使股东大会无法继续进行的，
     任会议主持人，继续开会。             经现场出席股东大会有表决权过半数
                                          的股东同意，股东大会可推举一人担
                                          任会议主持人，继续开会。
3    第一百一十八条    董事会由 9 名董    第一百一十八条     董事会由 9 名董
     事组成，其中独立董事 3 名。董事会    事组成，其中独立董事 3 名。董事会
     设董事长 1 名。                      设董事长 1 名，副董事长 1 名。
4    第一百二十五条    董事长由公 司董    第一百二十五条     董事长、副董事长
     事担任，由董事会以全体董事的过半     由公司董事担任，由董事会以全体董
     数选举产生和罢免。                   事的过半数选举产生和罢免。

                                                                            1
5    第一百二十七条    董事长不能 履行 第一百二十七条    董事长不能履行
     职务或者不履行职务时，由半数以上 职务或者不履行职务时，由副董事长
     董事共同推举一名董事履行职务。    履行职务；副董事长不能履行职务或
                                       者不履行职务时，由半数以上董事共
                                       同推举一名董事履行职务。


       除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项尚
    需提交公司股东大会审议。




                                          中信出版集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 27 日




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