中信出版集团股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制
度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，现对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于选举公司董事、聘任总经理的独立意见
    通过对陈炜先生教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认
为陈炜先生具备担任公司董事、高级管理人员的任职条件。本次选举董事、聘任
高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，未
发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚。
    因此，我们同意公司选举陈炜先生任公司董事，并聘任其为公司总经理。选
举陈炜先生任公司董事的事项，尚需提交公司股东大会审议。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）




    独立董事（签字）：




        张   克                   吴   军




        景旭峰