证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2021-021



                       中信出版集团股份有限公司
       第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
（临时）会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年5月27日
以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
    根据经营发展需要，公司拟增加广播电视节目制作经营、信息网络传播视听
节目等经营范围并对《公司章程》进行相应修订，具体增加事项以审批、登记内
容为准。详细的修订内容及修订后《公司章程》全文请见同日在符合条件的创业
板信息披露网站上披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2021 年 6 月
修订）。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次（临时）次会议决议。
    特此公告。
                                           中信出版集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 8 日


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