2021 年第二次临时股东大会

        会议资料




     二○二一年十月
                         中信出版集团股份有限公司
                     2021 年第二次临时股东大会会议议程


一、主持人宣布会议开始；
二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；
三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；
 序号                                  议案名称

 1.00    关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

 1.01    选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事

 1.02    选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事

 1.03    选举宋军先生为公司第五届董事会非独立董事

 1.04    选举朱文辉先生为公司第五届董事会非独立董事

 1.05    选举刘广先生为公司第五届董事会非独立董事

 1.06    选举叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事

 2.00    关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

 2.01    选举张克先生为公司第五届董事会独立董事

 2.02    选举吴军先生为公司第五届董事会独立董事

 2.03    选举景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事

 3.00    关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

 3.01    选举王卓先生为公司第五届监事会非职工代表监事

 3.02    选举梁景女士为公司第五届监事会非职工代表监事

 3.03    选举苏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事

 4.00    关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案

 5.00    关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

四、股东发言或提问；
五、股东对议案投票表决；
六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；
七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果；
八、宣布表决结果；


                                                                        1
九、宣读会议决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。




                           2
议案 1：关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

    鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会已提名王斌
先生、陈炜先生、宋军先生、朱文辉先生、刘广先生、叶瑛女士为公司第五届董
事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举
通过之日起三年。




    该议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议通过，候选人简
历请见同日披露的《第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》，现提交
公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    本议案采用累积投票制进行表决，由各位股东逐项表决。




                                        中信出版集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月




                                                                        3
议案 2：关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：


    鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名张克先
生、吴军先生、景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选
人均已取得独立董事资格证书。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会
选举通过之日起三年。
    按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大
会审议。


    该议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议通过，候选人简
历请见同日披露的《第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》，现提交
公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    本议案采用累积投票制进行表决，由各位股东逐项表决。


                                        中信出版集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 10 月




                                                                         4
议案 3：关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：
    鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的相关规定，公司监事会提名王卓先生、苏斌先生、梁景女士为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人。
    监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。届时，公司职工
代表大会选出的 2 名职工代表监事，将与股东大会选举产生的 3 名非职工代表监
事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。


    该议案已经公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议通过，候选人简历
请见同日披露的《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》，现提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议。


    本议案采用累积投票制进行表决，由各位股东逐项表决。




                                        中信出版集团股份有限公司监事会
                                                            2021 年 10 月




                                                                        5
议案 4：关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案

各位股东：


    根据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，公司拟定第五
届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任职务或承担管理职能的董事（王
斌先生、陈炜先生）薪酬按公司薪酬管理相关制度按月支付；不在公司担任职务
或承担管理职能的董事不支付薪酬；独立董事津贴为 5 万元/年/人（税前），每
年支付一次，自股东大会审议通过后执行。


    根据公司实际情况，公司拟定第五届监事会监事薪酬方案如下：在公司担任
职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，按月支付；不在公
司担任职务的监事不支付薪酬，自股东大会审议通过后执行。


    该议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议和第四届监事会第十
七次（临时）会议决议通过，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


                                         中信出版集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月




                                                                        6
议案 5：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东：

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
已为公司提供 2019 年度、2020 年度财务审计服务。经公司董事会审议，普华永
道中天具有从事证券期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的经验和
能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行
审计。在为公司提供审计服务的工作中，普华永道中天能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够
客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构
职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。


    综上，公司董事会审计委员会提议续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务
报告审计机构。根据公司实际业务情况、审计工作量等与普华永道中天协商，公
司拟定其 2021 年度审计费用为 228 万元。


    该议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议通过，《关于续
聘2021年度会计师事务所的公告》已于10月11日在符合条件的创业板信息披露网
站上披露，现提交公司2021年第二次临时股东大会审议。




                                          中信出版集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月




                                                                        7