中信出版集团股份有限公司独立董事
         关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的
                            事前认可意见

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
对拟提交公司第五届董事会第三次（临时）会议审议的《关于与关联方共同投资
的议案》进行了事前核查，发表意见如下：

    公司本次对外投资，有助于公司拓展大学生客群，助力新媒体自播体系搭建，
增强职业培训和知识服务能力，提高市场竞争力，符合公司发展需要，因此本次
交易具有必要性，符合公司整体利益，不会对公司的经营产生实质性影响。本次
交易与关联方共同投资构成关联交易，公司以自有资金出资，交易价格客观、公
允、合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司就本次交易拟与交易各
方签署的协议的内容及形式均符合相关法律、法规规定，遵循了一般的商业条款，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意将《关于与关联方共同投资的议案》提交公司第五
届董事会第三次（临时）会议审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三
次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




    独立董事（签字）：




        张   克                   吴   军




        景旭峰