证券代码：300788            证券简称：中信出版             公告编号：2021-047



                       中信出版集团股份有限公司
           第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第三次（临时）会议于2021年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2021
年12月22日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本
次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况
    经审议，本次会议通过了如下决议：
    1．审议通过《关于与关联方共同投资的议案》
    同意公司以人民币 9,000.00 万元对北京华普亿方教育科技股份有限公司
（以下简称“华普亿方”）进行投资。交易完成后，公司将持有华普亿方 8.57%
的股份。
    公司和长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“长三角产投合伙企业”）、中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）
共同参与此次投资，长三角产投合伙企业的执行事务合伙人为中信建投资本管理
有限公司（以下简称“中信建投资本”），中信建投资本和中信建投投资均为中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）的全资子公司，且中信建
投证券为公司最终控制方之联营企业，倘若本次对外投资事宜，本公司和长三角
产投合伙企业、中信建投投资均取得内部批准，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。经核
实，本议案没有需要回避表决的关联董事。
    公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限
于具体磋商、签订本次交易的相关协议等。
    公司独立董事已发表明确的事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信
建投证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。具体情况详见公司披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资的公告》（公
告编号：2021-046）等公告。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1.第五届董事会第三次（临时）会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         中信出版集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日