证券代码：300788            证券简称：中信出版             公告编号：2022-031



                       中信出版集团股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于2022年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月14日以邮件方式
发出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议的召集、召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次会议通过了如下决议：
    1．审议通过《审议<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                            中信出版集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 10 月 25 日