证券代码：300788            证券简称：中信出版             公告编号：2022-030



                       中信出版集团股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于2022年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月14日以邮件方式
发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议通过了如下决议：
    1.审议通过《审议<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    公司董事、监事和高级管理人员对公司2022年第三季度报告进行了审核，并
签署了书面确认意见。
    本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司2022年第三季度报告》。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                            中信出版集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 25 日