证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2022-035



                       中信出版集团股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于2022年11月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月18日以邮件方式
发出。本次监事会应表决监事4人，实际表决监事4人。本次会议的召集、召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次会议通过了如下决议：
    1．审议通过《关于选举公司监事的议案》
    鉴于苏斌先生工作调整，申请辞去公司监事职务，根据相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘晨光先生为公司第五届
监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监
事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2．审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》及其他有关法律、
法规、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》中的相关内容予以修订，
修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《监事会议事规则》。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。


                                     中信出版集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 24 日