证券代码：300788            证券简称：中信出版             公告编号：2023-010



                     中信出版集团股份有限公司
                   关于延期更换选举独立董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张克先生自
2017 年 3 月 29 日起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事
规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连
选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

    公司基于审慎性原则，目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公
司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和
稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。

    在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事张克先生将依照法律、
法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延
期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确
定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。
    特此公告。


                                            中信出版集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 4 月 4 日